Know your Customer and Anti Money Laundering

 

Know your customer and anti money laundering

-Yogyakarta, 25 – 26 Januari 2021

 

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

 

TUJUAN & MANFAAT TRAINING

Training Know your customer and anti money laundering ini bertujuan agar:

  1. Peserta training mampu memahami alasan prinsip mengenal nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Peserta training mampu memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan prinsip mengenal nasabah dalam pekerjaan
  3. Peserta training mampu memahami dan menerapkan prinsip know your customer dalam pekerjaan sehari-hari

 

MATERI TRAINING

Berikut adalah ringkasan materi Training Know your customer and anti money laundering Januari 2021:

  1. Pengertian prinsip mengenal nasabah
  2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai prinsip mengenal nasabah
  3. Langkah-langkah dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah
  4. Prinsip know your customer vs Money laundering
  5. Identifikasi transaksi Money Laundering
  6. Pembuatan profil nasabah
  7. Case Study

 

TARGET PESERTA TRAINING

  • Direktur, Manager, Supervisor dan Staf diperbankan
  • Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputar Know your customer and anti money laundering

 

METODE TRAINING

  • Penyampaian konsep
  • Diskusi kelompok
  • Latihan
  • Studi kasus

 

BIAYA TRAINING

Biaya training adalah Rp. 5.750.000,- / Peserta

Durasi training : 2 hari

 

Untuk informasi training dapat menghubungi kontak kami di sini

Untuk informasi dan permintaan In house training now your customer and anti money laundering Januari 2021, dapat dilihat di sini

Apabila anda tidak menemukan training yang anda butuhkan, silahkan melakukan permintaan training di sini

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *